KYC o verifica dell’identità governativa
Di norma verifica una persona o un soggetto giuridico mediante documenti ufficiali, registri regolamentati o procedure formali di adeguata verifica.
Identità professionale e identità legale
La verifica dell’identità professionale aziendale non è KYC
CardIQ risponde a una domanda sulla rappresentanza aziendale: questa identità professionale o questo canale di comunicazione è attualmente riconosciuto nell’ambito controllato dall’azienda? Il KYC risponde a una diversa domanda sull’identità legale.
Due obiettivi di verifica distinti
Entrambe possono rafforzare la fiducia, ma verificano rapporti diversi e non sono intercambiabili.
Verifica dell’identità professionale CardIQ
Verifica i segnali di identità professionale gestiti dall’azienda, le autorizzazioni attuali dei dipendenti e i canali di comunicazione riconosciuti nell’organizzazione selezionata.
Perché questa distinzione è importante
Una persona può avere l’identità legale dichiarata senza essere attualmente autorizzata a rappresentare un’azienda. Verificare tale autorizzazione richiede dati aziendali sul ciclo di vita del rapporto di lavoro.
Che cosa può verificare CardIQ
CardIQ si concentra sulla rappresentanza aziendale attuale, non sull’identità legale universale. La verifica è limitata all’azienda, senza ricerca inversa dell’identità dei dipendenti o dei titolari dei recapiti.
Stato attuale del dipendente
Le identità dei dipendenti gestite dall’azienda possono essere attivate, aggiornate e disattivate con il variare del rapporto di lavoro.
Canali di comunicazione dell’azienda
Il Centro di verifica può controllare email, cellulari, numeri WhatsApp, telefoni fissi e domini attendibili inseriti per l’azienda selezionata senza fornire ricerca inversa.
Identità professionale pubblica controllata
I profili pubblici, i biglietti digitali e gli elementi di identità collegati possono presentare informazioni approvate dall’azienda, stato attivo e una foto gestita dall’azienda per il confronto visivo.
Il confronto visivo non è una prova biometrica
Una foto profilo può aiutare a confrontare l’aspetto, ma CardIQ Identity non esegue riconoscimento facciale biometrico e non dimostra autonomamente che la persona fisica sia titolare del profilo.
CardIQ Identity non dichiara di offrire verifica dei documenti d’identità ufficiali, verifica biometrica o facciale, controlli AML, KYC regolamentato o adeguata verifica delle entità giuridiche, salvo quando sia espressamente disponibile una procedura supportata.
Usa il livello di fiducia adeguato
KYC e verifica dell’identità professionale possono completarsi quando una procedura richiede sia l’identità legale sia l’autorizzazione attuale a rappresentare un’azienda.
Serve verificare l’identità legale?
Utilizza un fornitore regolamentato di servizi di identità o KYC adeguato alla necessità.
Serve verificare la rappresentanza aziendale?
Utilizza CardIQ per valutare i segnali attuali di identità professionale e di verifica delle comunicazioni gestiti dall’azienda.
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